近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)，犯罪團(tuán)伙能夠通過購買、租用等方式，源源不斷獲取他人名下的電話卡、銀行賬戶、支付賬戶等作案工具，是重要原因之一。

為不斷強(qiáng)化源頭治理、綜合治理，公安部日前會(huì)同國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡(jiǎn)稱《懲戒辦法》），2024年12月1日起正式施行。懲戒對(duì)象包括：因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人；經(jīng)認(rèn)定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號(hào)、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等行為的單位、個(gè)人或相關(guān)組織者。對(duì)不同懲戒對(duì)象分別設(shè)置2年或3年的懲戒時(shí)限，對(duì)懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年。

日前，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)《懲戒辦法》的制定背景、主要內(nèi)容與特點(diǎn)等有關(guān)情況進(jìn)行了通報(bào)。公安部刑事偵查局副局長鄭翔表示：“作為確保反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法落地落實(shí)的重要配套文件，《懲戒辦法》進(jìn)一步明確了懲戒對(duì)象和懲戒措施，豐富了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工具箱，形成對(duì)現(xiàn)有刑事打擊、行政處罰措施的有效補(bǔ)充。”

信用懲戒方面，國家發(fā)展改革委將把實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的懲戒對(duì)象，納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單。金融懲戒方面，商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的懲戒對(duì)象實(shí)施的措施主要包括：限制被懲戒對(duì)象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，停止被懲戒對(duì)象名下支付賬戶業(yè)務(wù)，暫停為被懲戒對(duì)象新開立支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包。電信網(wǎng)絡(luò)懲戒方面，收到公安機(jī)關(guān)的懲戒名單后，工業(yè)和信息化部將依據(jù)職責(zé)組織電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者，依法依規(guī)限制被懲戒對(duì)象名下存量業(yè)務(wù)的使用，以及不得為被懲戒對(duì)象辦理新業(yè)務(wù)。

“在對(duì)被懲戒對(duì)象實(shí)施金融懲戒期間，允許其既有的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費(fèi)等基本生活支出正常辦理。”中國人民銀行支付結(jié)算司副司長楊青表示。此外，《懲戒辦法》設(shè)立了申訴渠道，對(duì)于發(fā)現(xiàn)懲戒認(rèn)定確有錯(cuò)誤的，要及時(shí)解除懲戒措施，充分保障申訴人的合法權(quán)益。

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