廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“東源農(nóng)商銀行”）及董事會全體成員保證本公告真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

（一）會議召開時間：2022年5月27日上午10：00；

（二）會議召開地點：東源縣城東源大道216號東源農(nóng)商銀行辦公大樓四樓會議室；

（三）會議表決方式：現(xiàn)場記名投票；

（四）會議召集人：東源農(nóng)商銀行第三屆董事會；

（五）會議主持人：東源農(nóng)商銀行董事長羅錦文同志。

二、會議出席情況

（一）出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共計42人（其中52名股東合計委托26名代理人出席會議），出席本次會議的股東合計持股數(shù)297,733,006股，占總股本569,393,717股的52.29%，其中代表東源農(nóng)商銀行有表決權(quán)股份數(shù)269,502,815股，占總股本的47.33%。

（二）東源農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事和高級管理人員、東源農(nóng)商銀行邀請的領(lǐng)導(dǎo)和廣東至友律師事務(wù)所指派律師出席了本次股東會議。

三、會議議案審議情況

本次會議以記名投票的方式表決，經(jīng)統(tǒng)計，審議通過了以下議案：

（一）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會2021年工作報告及2022年工作計劃》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（二）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會2021年工作報告及2022年工作計劃》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年工作規(guī)劃》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度獨立董事評價報告》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（五）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會授予董事會授權(quán)方案》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（六）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度財務(wù)決算情況》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（七）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財務(wù)預(yù)算方案》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（八）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度利潤分配及股份分紅方案》的議案：贊成266,742,986股、反對0股、棄權(quán)2,759,829股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的98.98%，棄權(quán)股數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的1.02%；上述議案以普通決議通過。

（九）關(guān)于聘請會計師事務(wù)所進行2022年度財務(wù)報表審計、績效評價專項審計的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于河源市泰和房產(chǎn)開發(fā)有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案：贊成230,286,896股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十一）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于廣東三友集團有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案：贊成230,286,896股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十二）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于河源市同和置業(yè)發(fā)展有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案：贊成216,262,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年工資總額和高管薪酬》的議案：贊成268,483,364股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度工資總額預(yù)算分配方案》的議案：贊成268,483,364股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十五）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以特別決議通過。

（十六）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十七）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十八）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（十九）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會及其成員履職評價辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十一）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會及其成員履職評價辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十二）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理層及其成員履職評價辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事管理辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事選舉辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會議股東所持有該項議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過。

本次會議審議的第十五項議案為特別決議事項，需經(jīng)全體參會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其余二十三項議案均為普通決議，需經(jīng)全體參會股東所持表決權(quán)的過半數(shù)以上通過，以上二十四項議案均獲得通過并形成決議。

四、律師見證情況

廣東至友律師事務(wù)所指派張海雄、賴偉兵律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證，并出具《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會律師見證法律意見書》，認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會決議；

（二）《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會律師見證法律意見書》。

特此公告。

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司董事會

二〇二二年五月三十日