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積極踐行反詐工作 河源農行埔前支行協助警方抓獲3 名涉賭涉詐人員

本報訊 記者 鄭婷影 通訊員 黃玉瓊 日前,客戶歐某等3人來到中國農業(yè)銀行河源分行埔前支行咨詢賬戶解凍及個人開戶相關問題。大堂經理在對客戶進行初次識別盡職調查中,發(fā)現客戶歐某等3人賬戶均存在異常情況(關聯人身份證件涉案涉賭涉詐),遂報警。隨后,民警將3人帶走調查。

據介紹,當時3名客戶引起了大堂經理的高度警惕,遂暫時將3人身份證送進高柜處保管。內勤行長立即撥打報警電話,并協助大堂經理穩(wěn)住客戶。不久,民警抵達網點,控制3名相關嫌疑人后,將其帶走進行調查問訊。

河源農行埔前支行自斷卡行動以來,守住郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點陣地,積極踐行反詐工作,認真做好賬戶排查和個人開戶盡職調查工作,多次協助有關部門抓獲涉賭涉詐相關人員。據悉,該網點今年新開涉案賬戶數量為0,涉詐賬戶管控工作成效顯著。

 






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