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農(nóng)行東源支行營業(yè)部智識涉案賬戶持卡人 防范涉案賬戶開立風險

本報訊 記者 鄭婷影 近日,農(nóng)行東源支行營業(yè)部一名大堂經(jīng)理智識一名涉案賬戶持卡人,有效防范涉案賬戶開立風險。

近日,客戶高某某來到農(nóng)行東源支行營業(yè)部要求開立銀行賬戶。大堂經(jīng)理嚴格執(zhí)行開卡前超級柜臺身份證核查APP查詢的操作要求,驗證客戶證件號碼是否命中行內高風險數(shù)據(jù)庫。當系統(tǒng)提示“關聯(lián)人身份證涉案涉賭涉詐”時,該網(wǎng)點內勤行長立即把情況上報分行,得到分行核實確認后又果斷采取報警措施,設法穩(wěn)住客戶,最終順利協(xié)助警察把該可疑客戶帶走調查。據(jù)公安部門核查該客戶確為公安機關通報的涉案賬戶持卡人。






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