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加強(qiáng)賬戶風(fēng)險管控 交通銀行河源分行協(xié)助抓獲 “斷卡”行動涉案人員

本報訊 記者 鄭婷影 通迅員 陳源斌 近日,交通銀行河源分行配合公安機(jī)關(guān)成功抓獲一名“斷卡”行動涉案人員,賬戶風(fēng)險防控取得一定成效。

當(dāng)日下午3時左右,客戶曾某成到交通銀行河源分行營業(yè)部要求開立個人借記卡,稱其是河源某電子廠的員工,開卡是代發(fā)工資使用?蛻舴⻊(wù)經(jīng)理便去查詢客戶是否存在E路通異常信息以及是否“斷卡”涉案清單人員。過程中其發(fā)現(xiàn)客戶舉止存在異常,經(jīng)查其果然為“斷卡”行動涉案清單人員。銀行撥打了110報警電話,不到10分鐘,兩位民警聯(lián)合四位特警到達(dá)網(wǎng)點,交通銀行河源分行營運主管立即引導(dǎo)民警至客戶辦理業(yè)務(wù)柜臺,民警經(jīng)過詢問盤查之后將該名“涉案”客戶帶走協(xié)助調(diào)查。

此次協(xié)助公安特警抓獲涉案人員行動,是交通銀行河源分行堅決貫徹落實賬戶風(fēng)險防控及“斷卡”行動工作措施的直接體現(xiàn),也是履行賬戶管理主體責(zé)任的重要體現(xiàn),做到從源頭上有效把控賬戶管理風(fēng)險,打擊了不法分子的囂張氣焰。

 






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