警惕高額返利后的陷阱
利用微信和支付寶收款二維碼替別人代收款,賺取傭金,表面上看是門不錯的“生意”,但實際上有可能踏入了“洗錢”這條黑色產(chǎn)業(yè)鏈,甚至觸犯法律。廣發(fā)信用卡中心提醒廣大用戶防守經(jīng)濟安全的底線,當(dāng)心陷入“不知不覺”的犯罪陷阱。
據(jù)了解,洗錢犯罪的渠道有多種類型,包括利用地下錢莊和民間借貸,轉(zhuǎn)移犯罪收入,設(shè)立空殼公司,作為非法資金的中轉(zhuǎn)站等。而近年來新出現(xiàn)的洗錢通道“跑分平臺”,則是以電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)黃賭等不法分子為主要客戶,通過架設(shè)專門用于收款的“跑分”APP和網(wǎng)站平臺,以類似網(wǎng)約車“搶單”和類似網(wǎng)絡(luò)傳銷層層發(fā)展下級會員的模式進行運作,利用會員的收款賬戶替客戶收款。
廣發(fā)信用卡相關(guān)負責(zé)人表示,防范被他人利用“洗錢”,首先要保護好自己的身份信息和有效證件,避免被不法分子利用;其次,辦理各項業(yè)務(wù)如實登記姓名、職業(yè)、經(jīng)常居住地、聯(lián)系方式等基本信息;第三,配合電話、郵件等方式的身份信息確認工作;第四,切記不要出租、出借身份證和銀行賬戶。
(鄭婷影 吳東娜)
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