謹防電信詐騙 保護資金安全 河源郵儲銀行為您解讀兩種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例
本報訊 記者 袁桂清 通訊員 阮芳 近年來不法分子利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段逐漸“迭代升級”,新型詐騙手段具有較大的欺騙性,損害了企業(yè)利益,削弱了社會誠信,助長了洗錢等非法活動,具有非常大的危害性,河源郵儲銀行為您解讀兩種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例。
“對公賬戶年檢”騙局
詐騙人員首先通過不法途徑獲取企業(yè)管理層及財務(wù)人員的信息,然后打電話給財務(wù)人員自稱是銀行工作人員,通知其單位賬戶需要進行年檢,并以發(fā)送《法人授權(quán)委托書》模板或其他借口為由添加財務(wù)人員的微信或QQ。隨后財務(wù)人員會被拉進一個看似公司的正規(guī)群,群成員有本公司老板及高管,均為騙子通過復制頭像和名稱仿冒!迷惑性極強!群內(nèi)的“老板”會敦促財會人員要盡快配合銀行工作人員辦理對公賬戶年審,進一步建立信任。最后群內(nèi)的“老板”會以“項目款、合同保證金”等虛假理由下達轉(zhuǎn)賬指令。該詐騙手法環(huán)環(huán)相扣,極易使單位財務(wù)人員放松警惕。
對公賬戶買賣
賦閑在家的小宋看到一條兼職廣告:“做法人代表,開立營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶,成功辦理一套材料可獲幾百元報酬,期間包吃住”,便聯(lián)系了廣告上的中介公司。隨后他被拉進該公司的微信群,并在“工作人員”的陪同下,前往幾個地方,簽了幾個字,露了幾次臉,便“順利”辦理好幾套公司證件,幾千元“輕松”到手。中介收集好初始資料后,制作公章、法人章、財務(wù)章,集齊“五件套”(手機卡、營業(yè)執(zhí)照、公司公章、對公賬戶、U盾)便可以在黑市上流轉(zhuǎn)。直到今年,正在外地務(wù)工的小宋突然被卷入一起特大詐騙案。以他名義開立的對公賬戶被不法分子通過該卡走賬數(shù)百萬元,成了“洗錢”賬戶!最后小宋被警方帶走。非法買賣對公賬戶已發(fā)展為“產(chǎn)業(yè)鏈”模式,包括注冊、開立賬戶及準備基礎(chǔ)材料、轉(zhuǎn)手倒賣,用于非法活動4個環(huán)節(jié),在黑市中被非法買賣的對公賬戶多被犯罪團伙用于電信詐騙、****業(yè)、洗錢等活動。
河源郵儲銀行友情提示各位用戶,若接到涉及銀行賬戶問題的電話、信息,應(yīng)及時與銀行核實確認。加強防范意識,妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息。如有廢棄不用或丟失的卡片,應(yīng)及時注銷或掛失,不讓犯罪分子有可乘之機。
熱點圖片
- 頭條新聞
- 新聞推薦
最新專題
- 酷暑時節(jié),下水游泳戲水的人增多,也到了溺水傷亡事件易發(fā)高發(fā)季節(jié)。近日,記者走訪發(fā)現(xiàn),雖然市區(qū)河湖周邊基本立有警示牌,但不少公開的危險水域仍有野泳者的身影。為嚴防溺水事故發(fā)生,切...