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市民欲開賬戶投資 “魔術幣”被銀行勸阻 我市金融機構(gòu)積極開展防范和處置非法集資宣傳教育

本報訊 記者 劉曦 通訊員 張士杰 張蓉蓉 記者從人民銀行河源市中心支行了解到,連日來,4 名市民先后來到我市交通銀行河源分行網(wǎng)點開戶,疑似用途為做“魔術幣”投資。銀行客服經(jīng)理察覺到“魔術幣”的真實性及合法性存在疑點,向客戶分析講解并拒絕開戶,為客戶規(guī)避陷入非法集資騙局的風險。

據(jù)悉,近年來,人民銀行河源市中心支行組織轄內(nèi)4家縣支行和轄區(qū)54家金融機構(gòu),積極開展防范和處置非法集資宣傳教育,提高客戶對非法集資的識別能力和風險意識,筑牢防范非法集資的安全防護墻。

案例:“魔術幣”投資需謹慎開戶

非法集資是國家法律命令禁止并重點打擊的經(jīng)濟違法犯罪行為。目前,非法集資波及的領域日漸廣泛,商品營銷、資源開發(fā)、種植養(yǎng)殖、投資擔保等傳統(tǒng)領域案件時有發(fā)生,借貸理財、私募股權(quán)、虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區(qū)。

4月2日,一名約50歲的女性到交通銀行河源分行網(wǎng)點匆忙申請開立借記卡,經(jīng)柜臺人員盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)其開戶真實用途是做 “魔術幣”(后經(jīng)調(diào)查為鳳凰魔術創(chuàng)業(yè)基金)投資使用。通過進一步詢問客戶有關“魔術幣”的相關信息,客戶無法清楚回答,神情緊張,并開始利用手機微信和電話聯(lián)系他人。根據(jù)這位開卡客戶電話交談內(nèi)容,銀行客服經(jīng)理發(fā)現(xiàn)該客戶稱其所聯(lián)系的幾位聯(lián)系人為“老師”,且?guī)孜?ldquo;老師”口音明顯為外省口音。

客戶為了證明其開卡用途,播放了幾段“魔術幣”微信群的語音,語音內(nèi)容大致是讓客戶持身份證到交通銀行開立I類借記卡,同時要開通網(wǎng)銀、手機銀行,等錢入賬后不要馬上查詢余額,并提到現(xiàn)在“魔術幣”收益較高,讓客戶盡快開卡。此時,客服經(jīng)理明顯察覺到“魔術幣”的真實性及合法性存在疑點,建議客戶與家人協(xié)商,或向公安機關求證后再選擇是否要因“魔術幣”開立銀行卡。在交通銀行河源分行客服經(jīng)理的耐心解釋下,客戶意識到可能上當受騙,不再要求開戶。后交通銀行河源分行又發(fā)現(xiàn)3位客戶開戶疑似用途為做“魔術幣”投資,銀行均耐心分析講解并拒絕開戶,為客戶規(guī)避風險。

做法:多渠道普及非法集資宣傳教育

據(jù)悉,為進一步提高廣大社會公眾對非法集資危害性的認識,提高社會公眾風險識別能力,人民銀行河源市中心支行組織轄內(nèi)縣支行和轄區(qū)金融機構(gòu),通過在明顯位置懸掛宣傳條幅及相關海報,利用微信公眾號、朋友圈、手機銀行客戶端等,將防范和處置非法集資宣傳教育的標語及小知識更高效地進行傳播和普及,確保非法集資宣傳教育工作落實到位。各金融機構(gòu)在網(wǎng)點大堂和柜臺顯著位置擺放打擊非法集資宣傳手冊,向客戶宣傳非法集資的特征和常用手段,提高客戶對非法集資的識別能力和風險意識,并要求前線員工對于發(fā)現(xiàn)符合非法集資行為特征的客戶,應提高警惕,積極主動溝通,若發(fā)現(xiàn)客戶參與非法集資行為,應合理予以制止。

人民銀行河源市中心支行、河源市金融消費權(quán)益保護協(xié)會提醒,當前很多不法分子利用微信指導群,以投資或傳銷的方式,誘騙不明情況群眾集中辦理銀行卡、開通高轉(zhuǎn)賬額度網(wǎng)銀業(yè)務,存在冒用他人身份信息、非法買賣銀行卡及銀行卡信息、利用銀行卡及網(wǎng)銀業(yè)務實施電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢等風險。為保障個人資金安全,守住“錢袋子”,群眾需提高警惕,拒絕非常規(guī)利益誘惑,非確實需要則不要開設多余的銀行賬戶,避免踏入投資、傳銷陷阱。




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