名為“炒白酒”實(shí)為詐騙 東源警方偵破特大電信詐騙案 涉案金額超千萬
本報訊 記者 蘇遠(yuǎn)龍 通訊員 戴志雄 隨著理財觀念的興起,不少市民開始利用手中的閑錢購買一些理財產(chǎn)品,或者投資股票期貨等高收益的產(chǎn)品。但與此同時,一些不法分子也將目光瞄準(zhǔn)了這些投資者,利用他們想賺錢、賺快錢的心理實(shí)施詐騙。近日,東源警方成功偵破一起以炒白酒為幌子的特大電信詐騙案,及時追繳贓款500余萬元,涉案金額超1000萬元。19日,向某龍等7名犯罪嫌疑人經(jīng)東源縣人民檢察院批準(zhǔn),被東源警方依法執(zhí)行逮捕。
輕信“老師”虧500多萬
今年3月份,受害者黃某認(rèn)識了一個自稱“褚某勇”的股票老師,并進(jìn)了“褚老師”組建的微信群。通過交流學(xué)習(xí),黃某感覺受益匪淺,對“褚老師”非常信賴。在“褚老師”的推薦下,黃某進(jìn)了另一個專門在某APP炒現(xiàn)貨白酒的微信群,在“褚老師”的指導(dǎo)下,黃某分兩次投入了100萬資金炒現(xiàn)貨白酒,經(jīng)過一個星期就賺了30多萬元。嘗到甜頭的黃某加大了投資金額,卻在短短3個月的時間內(nèi)先后虧損共500多萬。面對投資一次次的虧損,黃某冷靜下來后覺得太蹊蹺,懷疑自己是不是遭遇到電信詐騙了,遂于7月23日到東源縣公安局咨詢。
縝密偵查“褚老師”現(xiàn)原形
東源警方接報后高度重視,立即成立專案組對案件進(jìn)行偵查。為了盡快抓獲犯罪嫌疑人,及時追回受害人被騙贓款,專案組民警一方面教導(dǎo)受害者假意要繼續(xù)投資,防止犯罪嫌疑人潛逃,為案件偵破工作爭取時間;另一方面依托智慧新警務(wù)合成作戰(zhàn)平臺,從海量的信息中抽絲剝繭,追查犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。數(shù)日后,辦案民警經(jīng)過日以繼夜的艱苦奮戰(zhàn),終于從中梳理出有價值的線索,鎖定了犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)在湖北襄陽。8月1日,專案組民警趕赴湖北襄陽對犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)進(jìn)行布控,在市公安相關(guān)警種和省公安廳反詐處的大力協(xié)助下,掌握到“褚老師”的真實(shí)身份為向某龍,同時摸清了該詐騙團(tuán)伙另外兩處窩點(diǎn)及活動規(guī)律。
警方及時追回贓款
8月12日,專案組民警獲悉該詐騙團(tuán)伙在騙得大量資金后正準(zhǔn)備潛逃,專案組決定立即收網(wǎng),避免受害者的資金被轉(zhuǎn)移。8月13日凌晨,專案組民警在湖北省襄陽市公安局的配合下,兵分三路開展抓捕行動,剛剛吃完“慶功”宴的7名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),受害者黃某被騙的500余萬元全數(shù)追回。專案組連夜突擊審訊,全部嫌疑人對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱,并供述出另外4名涉案人員。
經(jīng)調(diào)查,該犯罪團(tuán)伙通過在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁推送炒股文章,吸引股民讀者添加附在文章里的微信號,犯罪嫌疑人將已添加的股民讀者拉進(jìn)有大量“托”的微信群。所謂的股票老師會先行在群里發(fā)送炒股信息,指導(dǎo)股民交易正規(guī)的股票,扮演股民的犯罪分子不斷對股票老師進(jìn)行吹捧。取得股民信任后,股票老師稱股票大盤不好,繼而推薦受害者炒某平臺推出的一些白酒,進(jìn)行投資現(xiàn)貨交易。一開始,犯罪分子會讓股民小賺一筆,進(jìn)一步取得股民的信任后,再建議股民大筆資金投入,然后通過平臺操縱數(shù)據(jù)人為地使股民虧錢,股票老師再以幫助股民解套、止損的名義進(jìn)一步誘騙股民繼續(xù)投資,從而大量騙取受害者資金。
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