用銀行卡幫他人套取非法資金 三男子獲刑并處罰金
本報(bào)訊 記者 蘇遠(yuǎn)龍 通訊員 陳碧霞 日前,連平法院審結(jié)一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案,3名被告人使用自己的銀行卡接收他人的非法資金,幫他人套取現(xiàn)金,并從中收取好處費(fèi),分別被判處有期徒刑三年到三年六個(gè)月不等,并處罰金。
去年7月至9月份,受害人周某等7人在一非法網(wǎng)站上參與賭博并被網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)查,涉案資金流向溫某昊等5人的賬戶,之后又將資金轉(zhuǎn)向他人賬戶。其間,謝某波(另案處理)找到黃某明(另案處理),要黃某明找熟悉的朋友拿銀行卡將非法資金套取出來(lái),同意給其1%-2%的手續(xù)費(fèi)。廖某強(qiáng)經(jīng)黃某明介紹,同意利用自己名下的農(nóng)業(yè)銀行卡和建設(shè)銀行卡來(lái)為他人套取現(xiàn)金,廖某強(qiáng)又介紹廖某龍、陳某斌等人,利用自己名下的銀行卡來(lái)為他們套取現(xiàn)金。
經(jīng)核查,廖某強(qiáng)用自己的農(nóng)業(yè)銀行卡為他人非法取現(xiàn)共計(jì)14萬(wàn)元,廖某龍用自己的建設(shè)銀行卡為他人非法取現(xiàn)共計(jì)20萬(wàn)元,陳某斌用自己的建設(shè)銀行卡為他人非法取現(xiàn)共計(jì)20萬(wàn)元,廖某強(qiáng)、廖某龍、陳某斌套得現(xiàn)金后交給黃某明,再由黃某明交給謝某波。法院同時(shí)查明,案發(fā)后,被告人廖某強(qiáng)、廖某龍、陳某斌分別向法院退贓3500元、2000元、4000元。
連平法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人廖某強(qiáng)、廖某龍、陳某斌明知他人非法獲得利益,仍介紹或利用自己的銀行卡為他人套取現(xiàn)金,從中獲利,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究3名被告人的刑事責(zé)任,據(jù)此作出以上判決。
法官提醒
天上不會(huì)掉餡餅,輕易將銀行卡借給他人,被他人利用自己的名義從事非法活動(dòng),或者協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng),就有可能涉嫌犯罪。在此提醒大家,要樹立法律意識(shí),保護(hù)好自己的銀行賬戶。
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