近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收公眾資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)：

一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)；一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用區(qū)塊鏈等熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，甚至組織考察等，騙取社會(huì)公眾信任；以ICO、IFO、IEO等名目發(fā)行代幣，以高額回報(bào)為誘餌，以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”等為宣傳口號(hào)，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利，規(guī)避監(jiān)管規(guī)則，隱蔽性強(qiáng)。

三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，舉辦線下活動(dòng)或在各論壇、微信群里宣傳ICO、區(qū)塊鏈項(xiàng)目，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利、原始股份分紅等）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。我國(guó)的法定貨幣是人民幣，人民幣由中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制、發(fā)行。中國(guó)人民銀行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，目前市場(chǎng)上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)（詳見(jiàn)附件）。

此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要輕易相信所謂的高息“理財(cái)”，高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)。非法集資不受法律保護(hù)，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)，因參與非法集資活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，參與者利益不受法律保護(hù)。對(duì)涉嫌非法集資違法犯罪線索，可積極進(jìn)行舉報(bào)反映，線索一旦證實(shí)有效并采用，可獲得舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

受理部門(mén) 舉報(bào)方式

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同時(shí)也可以將相關(guān)犯罪線索直接提交至公安機(jī)關(guān)。

相關(guān)鏈接：

1. 中國(guó)人民銀行等7部門(mén)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告：    

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html

2. 關(guān)于防范以“虛擬貨幣” “區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示：

http://www.pbc.gov.cn/rmyh/105208/3609899/index.html

3. 關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)提示：

http://www.pbc.gov.cn/huobijinyinju/147948/161763/3326604/index.html

河源市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2019年11月12日