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中行攔截一起冒用他人 身份證激活工資卡案例

本報(bào)訊 記者 張濤 通訊員 陳一祎 付嘉盛 日前, 一女性客戶冒用他人身份 證擬激活工資卡,被中國(guó)銀 行長(zhǎng)堤路支行經(jīng)辦柜員銳 眼識(shí)破。經(jīng)辦柜員告誡客 戶,冒名激活行為是違法 的,要承擔(dān)法律追責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)日13 時(shí)35 分,一名 20 歲左右的女性客戶持馬 某的身份證,伙同另外兩個(gè) 老鄉(xiāng)來(lái)到中國(guó)銀行長(zhǎng)堤路 支行柜面辦理借記卡激活 業(yè)務(wù)。經(jīng)辦柜員接待了該 名客戶。當(dāng)經(jīng)辦柜員手持 身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查證件 頭像時(shí),經(jīng)過(guò)一番細(xì)心辨別 后,經(jīng)辦柜員感覺(jué)客戶與身 份證上的相貌不是很像,卻 又不能確定,于是叫來(lái)核準(zhǔn) 員進(jìn)一步復(fù)核。核準(zhǔn)員經(jīng) 過(guò)認(rèn)真核查,判定身份證和 客戶本人并不是同一人,雖 然身份證件上的照片與客 戶的相似度高達(dá)80% 以 上。經(jīng)辦柜員告誡客戶冒 名激活的風(fēng)險(xiǎn)以及這種行 為是違法的。

中國(guó)人民銀行河源市 中心支行工作人員介紹 說(shuō),這起案件的特征是:不 法分子利用代辦人與身份 證本人相似度極高的特 點(diǎn),妄圖蒙混銀行經(jīng)辦人 員;開(kāi)戶用途不明,無(wú)法提 供詳細(xì)的聯(lián)系地址。該行 工作人員提醒市民,不要 試圖用別人的身份證進(jìn)行 金融交易活動(dòng),這樣會(huì)觸 犯法律條文。

 



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