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全方位構(gòu)建反洗錢宣傳體系

我市一些金融機(jī)構(gòu)深入學(xué)校開(kāi)展反“洗錢”宣傳活動(dòng)。

核心提示:

洗錢,這個(gè)詞對(duì)于普通市民來(lái)說(shuō),既熟 悉又陌生,原因是在影視劇中常常聽(tīng)到,而 在現(xiàn)實(shí)生活中自己似乎離洗錢很遠(yuǎn)。但其 實(shí),洗錢與反洗錢的斗爭(zhēng)一直存在于普通市 民的周圍。2016 年是《中華人民共和國(guó)反 洗錢法》頒布10周年。

最近,為積極營(yíng)造防范打擊洗錢犯罪的 社會(huì)氛圍,進(jìn)一步提升廣大市民反洗錢意 識(shí),推動(dòng)反洗錢宣傳深入民心,中國(guó)人民銀 行河源市中心支行以《中華人民共和國(guó)反洗 錢法》頒布實(shí)施10 周年為契機(jī),積極組織轄 區(qū)內(nèi)中國(guó)銀行河源分行、廣發(fā)銀行河源分 行、郵儲(chǔ)銀行河源分行等多家金融機(jī)構(gòu)走上 街頭、集市,走進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、工廠、鄉(xiāng)村,針 對(duì)各基層群體,全方位輻射開(kāi)展反洗錢戶外 宣傳,將反洗錢知識(shí)送進(jìn)千家萬(wàn)戶,收到了 積極的效果。

細(xì)微之處著力

中國(guó)人民銀行河源市中心支行相關(guān)人士 介紹說(shuō),這次系列宣傳活動(dòng)主要由各金融機(jī) 構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況因地制宜開(kāi)展,以通過(guò)集中 宣傳,普及反洗錢知識(shí),宣導(dǎo)政策法規(guī),向公眾 提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)提升全社會(huì)的反洗 錢意識(shí),凝聚預(yù)防和打擊洗錢犯罪的社會(huì)合 力,為河源經(jīng)濟(jì)建設(shè)營(yíng)造良好的社會(huì)環(huán)境。

活動(dòng)中,我市多家銀行充分依托網(wǎng)點(diǎn)優(yōu) 勢(shì),在全轄網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)通過(guò)LED屏幕顯示屏等載 體對(duì)活動(dòng)進(jìn)行全面宣傳,使市民第一時(shí)間獲 取最直觀的認(rèn)識(shí),有效提升市民防范洗錢風(fēng) 險(xiǎn)意識(shí),在客戶辦理個(gè)人大額存取現(xiàn)金、網(wǎng) 上銀行、本外幣跨境業(yè)務(wù)的時(shí)候,進(jìn)一步加 強(qiáng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范提示。記者在采訪中了解 到,郵儲(chǔ)銀行河源分行通過(guò)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn), 發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),調(diào)動(dòng)全員參與的方式,用全 行員工的每一次點(diǎn)滴行動(dòng),助力社會(huì)反洗 錢,充分調(diào)動(dòng)廣大員工參與宣傳活動(dòng),特別 是一線臨柜人員、大堂經(jīng)理、對(duì)公和個(gè)人客 戶經(jīng)理,倡導(dǎo)廣大員工利用業(yè)務(wù)營(yíng)銷、走訪 客戶、理財(cái)業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品推介會(huì)、客戶到窗口 辦理業(yè)務(wù)之際,采取面對(duì)面方式,用自己每 一次的點(diǎn)滴行動(dòng),積極向社會(huì)各階層人士宣 傳反洗錢知識(shí)。

形式多種多樣

據(jù)悉,我市各金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際, 自主、靈活采取了各種宣傳手段,積極創(chuàng)新 宣傳形式,努力挖掘宣傳亮點(diǎn),突出宣傳特 色。中國(guó)銀行河源分行選取人流密集場(chǎng)所 擺攤設(shè)點(diǎn),助推活動(dòng)人氣,選擇了市區(qū)廣晟 百貨城市廣場(chǎng)開(kāi)展戶外宣傳,對(duì)過(guò)往購(gòu)物的 群眾開(kāi)展反洗錢宣傳,讓市民在日常生活中 樹(shù)立反洗錢意識(shí),遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)。

洗錢通俗地講,就是把犯罪收益得來(lái)的 “黑錢”或“贓款”進(jìn)行處理,使之披上合法外 衣的活動(dòng)。那么,洗錢都有哪些方式?中國(guó) 銀行河源分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,洗錢的類型 多種多樣,比較常聽(tīng)到或者遇到的主要有: 通過(guò)各種投資活動(dòng)將非法資金合法化,通過(guò) 設(shè)立企業(yè)作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”,通過(guò)賭 博等****活動(dòng)清洗犯罪所得,通過(guò)進(jìn)出口貿(mào) 易掩蓋非法利潤(rùn),通過(guò)地下錢莊實(shí)現(xiàn)犯罪所 得的跨境轉(zhuǎn)移等等。

另外,我市多家金融機(jī)構(gòu)還借助了“金 融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”大型活動(dòng),在市區(qū)茶山公園 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣傳,設(shè)立反洗錢宣傳咨詢臺(tái),向 過(guò)往群眾派發(fā)宣傳資料,講解反洗錢法以及 有關(guān)案例,吸引了眾多過(guò)往群眾前來(lái)咨詢反 洗錢知識(shí),宣傳效果顯著。

本報(bào)記者 張濤 通訊員 黃惠全 文/圖



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